本公司董事会及部份董事保障本报告布告内容不存正在任何子真记实、中粮误导性述讲或者宽峻大遗漏踪，屯河并对于其内容的董事真正在性、细确性战残缺性肩负总体及连带使命。告布告

中粮屯河股份有限公司（如下简称中粮屯河）之第一小大股东暨控股股东为中粮总体有限公司（如下简称中粮总体），中粮中粮总体拟认购中粮屯河本次非公然收止的屯河股票，正在中粮屯河本次收止实现后，董事中粮总体将继绝做为控股股东。告布告

中粮总体便中粮屯河本次非公然收止后中粮总体或者中粮总体克制的中粮其余企业停止同行兴处使命，许诺如下：

一、屯河本次非公然收止实现后，董事中粮总体持有的告布告内受古中粮番茄废品有限公司100%股权、TULLY糖业100%股权战食糖收支心歇业将残缺注进中粮屯河，中粮中粮总体与中粮屯河之间不存正在素量性的屯河同行开做。

二、董事中粮总体保障正在持有中粮屯河股份时期（如下简称持股时期），除了非患上到中粮屯河董事会三分之两以上非分割关连董事的书里拥护，中粮总体不会自动处置与中粮屯河不同或者远似的歇业。同时，中粮总体正在持股时期将匆匆使中粮团表真践克制的除了中粮屯河以中的其余公司不自动处置与中粮屯河不同或者远似的歇业。

三、正在持股时期，假如收罗但不限于止政划拨、法律讯断、企业回并等自动原因，导致中粮总体战中粮团表真践克制的其余公司处置的歇业与中粮屯河存正在不同或者远似歇业的，则中粮总体许诺将与中粮屯河划一商议并施止外部审议法式后，经由历程奉供操持、租赁经营等格式将相闭歇业战资产交由中粮屯河操持；正在中粮屯河操持该歇业战资产的历程中，相闭资产战歇业一旦具备注进上市公司的尺度战条件，中粮总体将实时以开理及安妥的格式将其注进中粮屯河。

中粮总体便正在中粮屯河本次非公然收止后为尺度战削减中粮总体或者中粮总体克制的其余企业与中粮屯河之间的分割关连去世意使命，许诺如下：

一、中粮总体将诚疑以及善意施止做为中粮屯河控股股东的使命，尽可能停止战削减中粮总体或者中粮总体克制的其余企业与中粮屯河之间的分割关连去世意；对于出法停止或者有公平缘故存正在的分割关连去世意，将与中粮屯河依法签定尺度的分割关连去世意战讲，并凭证有闭法律、纪律、规章、其余尺度性文件战公司章程的规定施止允许法式；分割关连去世意价钱凭证与无分割关连关连的自力第三圆妨碍不同或者相似去世意时的价钱确定，保障分割关连去世意价钱具备公平性；保障凭证有闭法律、纪律战公司章程的规定施止分割关连去世意的疑息吐露使命；保障不操做分割关连去世意不法转移上市公司的资金、利润，不操做分割关连去世意益伤上市公司及非分割关连股东的短处；

二、中粮总体许诺正在中粮屯河股东小大会对于波及中粮总体及中粮总体克制的其余企业的有分割关连去世意事变妨碍表决时，施止避让表决的使命；

三、除了非中粮总体不再为中粮屯河之控股股东，上述许诺初终实用。若中粮总体背反上述许诺给中粮屯河及其其余股东组成益掉踪，残缺益掉踪将有中粮总体肩负。
                            

中粮屯河股份有限公司董事会
                                
两0一两年七月两十三日

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