本公司及董事会部份红员保障疑息吐露的中粮内容真正在、细确战残缺，天产团聚出有子真记实、第届董事误导性述讲或者宽峻大遗漏踪。两次临

中粮天产（总体）股份有限公司第六届董事会第两十八次（临时）团聚团聚团聚陈说于2010年7月19日以扑里投递、抉择传真及电子邮件投递的报告布告格式收回，团聚团聚团聚于2010年7月22日以通讯格式召开，中粮应到董事9人,天产团聚真到董事9人，相宜《公法律》战《公司章程》的第届董事有闭规定。团聚团聚团聚审议经由历程如下议案:

一、两次临审议经由历程闭于救命总部先天功能部份的抉择议案；

该议案表决情景：9票拥护，0票弃权，报告布告0票反对于。中粮

二、天产团聚审议经由历程闭于背中粮总体有限公司恳求奉供贷款的第届董事议案；

果公司经营去世少需供，公司于2008年8月背中粮总体有限公司（如下简称“中粮总体”）恳求了20.67亿人仄易远币元的奉供贷款，克日一年，贷款利率真止中国人仄易远银止宣告的同期同条理基准利率。该笔奉供贷款齐数用于公司北京顺义区后沙峪名目的斥天与建设。2009年，公司绝借15.75亿元人仄易远币的奉供贷款，克日一年，贷款利率按中国人仄易远银止宣告的同期同条理基准利率下浮10％真止。古晨，该笔贷款已经到期。

现果后沙峪名目延绝斥天的需供，董事会拥护公司背中粮总体恳求不逾越奉供贷款15.75亿元，克日一年，贷款利率不下于中国人仄易远银止宣告的同期同条理基准利率。

本议案审议事变属分割关连事变，分割关连董事孙忠人、柳丁、马建仄、殷建豪、马德伟已经避让表决。

该议案表决情景：4票拥护，0票弃权，0票反对于。

自力董事对于公司背控股股东中粮总体有限公司恳求奉供贷款的分割关连去世意宣告如下自力定睹：

（1）本次背控股股东中粮总体有限公司恳求的奉供贷款利率真止中国人仄易远银止宣告的同期同条理基准利率，咱们感应功能了公平、公平、被迫、诚疑的本则，不存正在益伤公司及其余中小股东短处的征兆。

（2）本次分割关连去世意的内容、抉择妄想法式相宜《公法律》、《证券法》战《深圳证券去世意所股票上市纪律》等有闭法律、纪律战《公司章程》的规定。

（3）董事会正在对于本次分割关连去世意妨碍表决时，分割关连董事避让表决，其余非分割关连董事减进表决拥护本次分割关连去世意的议案，表决法式相宜有闭执司纪律的规定。

（4）本次分割关连去世意展现了控股股东对于上市公司的资金反对于，将进一步拷打公司房天产斥天歇业的去世少，相宜公司将去去世少用意战经营操持的需供。

特此报告布告。

 
中粮天产（总体）股份有限公司董事会

两〇一〇年七月两十三日

（去历：总体办公厅）

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