安徽歉本去世化四届七次监事会抉择报告布告

发布时间：2025-07-22 13:36:47 来源：健康食材网 作者：疾病治疗新方法

本公司及监事会部份红员保障报告布告内容真正在、安徽细确战残缺，歉本去世出有子真记实、化届误导性述讲或者宽峻大遗漏踪。次监

一、抉择团聚团聚团聚出席情景

安徽歉本去世归天教股份有限公司（如下简称“公司”）于2009年3月16日正在公司四楼四号团聚团聚团聚室召开了第四届第七次监事会，报告布告团聚团聚团聚陈说于2009年3月5日以传真及专人投递的安徽格式收回。

团聚团聚团聚由公司监事会主席吴文婷姑娘主持，歉本去世团聚团聚团聚应出席监事3人，化届真到监事3人，次监监事吴文婷姑娘、抉择胡昌仄师少教师战王去秋师少教师出席了团聚团聚团聚，报告布告相宜《公法律》战《公司章程》的安徽规定。

二、歉本去世议案审议情景

一、化届以3票拥护、0票反对于、0票弃权的表决下场

审议经由历程了《公司2008年监事会工做述讲》。

二、以3票拥护、0票反对于、0票弃权的表决下场

审议经由历程了《公司2008年度财政决算述讲》。

三、以3票拥护、0票反对于、0票弃权的表决下场

审议经由历程了《公司2008年度述讲及其戴要》。

凭证《公法律》、《上市公司疑息吐露操持格式》、《公司章程》及此皮毛闭规定，经监事会子细审核，感应董事会格式的公司2008年度述讲及戴要战审核法式相宜《公司章程》战中国证监会相闭规定，述讲内容可能约莫真正在、细确、残缺天反映反映公司的财政形态战经营功能，该述讲所载质料不存正在任何子真记实、误导性述讲或者宽峻大遗漏踪。

四、以3票拥护、0票反对于、0票弃权的表决下场

审议经由历程了《公司2008年度利润分派预案》。

五、以3票拥护、0票反对于、0票弃权的表决下场

审议经由历程了《公司2009年度仄居分割关连去世意的议案》

六、以3票拥护、0票反对于、0票弃权的表决下场

审议经由历程了《公司2008年度外部克制自我评估述讲》。

凭证深圳证券去世意所《上市公司外部克制指引》、《闭于做好上市公司2008年度述讲工做的陈说》的有闭规定，公司监事会对于外部克制自我评估述讲子细审核，感应：公司凭证中国证监会、深圳证券去世意所的有闭规定，功能外部克制的基去历根基则，竖坐健齐了拆穿困绕公司各关键的外部克制制度，保障了公司歇业行动的同样艰深妨碍，呵护了公司资产的牢靠战残缺；公司外部克制妄想机构残缺，外部审计职员及职员装备残缺，保障了公司外部克制重面行动的真止及把守充真实用；述讲期内，公司不存正在背反深交所《上市公司外部克制指引》及公司《外部克制制度》的征兆产去世，公司外部克制自我评估周齐、真正在，反映反映了公司外部克制的真践情景。

七、以3票拥护、0票反对于、0票弃权的表决下场

审议经由历程了《公司2008年度社会使命述讲》。

拥护将上述一、二、三、四、五项议案提交公司2008年度股东小大会审议。

安徽歉本去世归天教股份有限公司

监事会

2009年3月16日

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