歉本去世化限卖股份上市流利揭示性报告布告

尾要揭示：

●本次限卖股份真践可上市流利数目为48,歉本去世126,081股。

●本次限卖股份可上市流利日为2008年2月14日。化限

一、卖股股权分置鼎新妄想概述

一、份上股权分置鼎新对于价妄想要面：

部份流利股股东凭证每一持有10股流利股股票将患上到公司非流利股股东支出的市流示性2.2496股股份对于价，共支出65,利揭999,985股股份。

二、报告布告经由历程股权分置鼎新妄想的歉本去世股东小大会日期、届次：

公司股权分置鼎新妄想经2005年10月26日召开的化限股权分置鼎新相闭股东团聚团聚团聚审议并表决经由历程。

三、卖股股权分置鼎新妄想施止日：

2005年11月7日

二、份上本次恳求消除了其所持股份限卖的市流示性股东正在股权分置鼎新妄想时做出的许诺及许诺施止情景

一、许诺情景

股权分置鼎新时公司残缺非流利股股东许诺如下：持有的利揭公司非流利股股份自患上到上市流利权之日起，正在12个月内不上市去世意或者转让；正在前项许诺期期谦后，报告布告其经由历程证券去世意所挂牌去世意发售的歉本去世股份占公司股份总数的比例正在12个月内不逾越5％，正在24个月内不逾越10％。

本公司本控股股东安徽歉本总体有限公司与中粮总体有限公司于2006年12月8日签定了《股权转让战讲》，安徽歉本总体有限公司将其持有的本公司20000万股股份（占本公司总股本的20.74％）转让给中粮总体有限公司，并于2007年4月3日正在中国证券挂号结算有限使命公司深圳分公司操持竣事过户足绝。中粮总体有限公司于2007年1月5日出具了《闭于施止歉本总体正在歉本去世化股权分置鼎新中许诺使命的许诺函》，许诺继绝施止歉本总体正在股权分置鼎新中所做的许诺事变。

二、许诺施止情景

公司非流利股股东均宽厉施止了正在股权分置鼎新时所做出的上述许诺。

三、本次消除了股份限卖布置

一、本次消除了股份限卖的日期为2008年2月14日；

二、本次消除了股份限卖的股份总数为48,126,081股，详细如下：　 四、股本变更挨算表单元：股　　  五、保荐机构核查述讲的论断性定睹

海通证券股份有限公司保荐代表人胡宇便公司部份限卖股份持有人持有的限卖股份恳求上市流利使命出具如下论断性定睹：

妨碍本核查述讲出具日，歉本去世化限卖股份持有人均能宽厉施止其正在公司股权分置鼎新时做出的各项许诺。其中中粮总体有限公司限卖许诺借出有残缺施止竣事，其持有的限卖股份5％，合计48,126,081股将于2008年1月25日消除了限卖并上市流利，残余股份仍处于限卖期，本次不上市流利。

公司本次部份限卖股份上市流利相宜《公法律》、《证券法》、《闭于上市公司股权分置鼎新的指面定睹》、《上市公司股权分置鼎新操持格式》等法律、纪律及深圳证券去世意所的有闭规定；公司本次限卖股份上市流利不存正在素量性妨碍；本保荐人拥护公司本次限卖股份上市流利。

六、其余事变

一、公司限卖股份不存正在垫付对于价征兆及偿还情景；

二、本次恳求限卖股份上市流利的限卖股份持有人不存正在对于公司的非经营性资金占用及公司对于该股东的背规保障。

三、控股股东中粮总体有限公司许诺：正在限卖股份消除了限卖后六个月内暂无经由历程证券去世意系统发售5％以上消除了限卖流利股用意。假如用意将去经由历程证券去世意系统发售所持公司消除了限卖流利股，并于第一笔减持起六个月内减持数目抵达5％以上的，将于第一次减持前两个去世意日内经由历程上市公司对于中暴吐露售揭示性报告布告。

七、备查文件

一、限卖股份上市流利恳求表

二、保荐机构核查述讲

三、深交所要供提供的其余文件

特此报告布告。

安徽歉本去世归天教股份有限公司董事会

2008年2月1日

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